KLON SİTELERLE 313 MİLYON LİRALIK VURGUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, dev bir dolandırıcılık şebekesini gün yüzüne çıkardı. Forex yatırım vaadiyle hareket eden şebekenin, vatandaşları ağa düşürmek için akılalmaz yöntemlere başvurduğu belirlendi.

Siber dolandırıcıların, güven kazanmak amacıyla BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kamuoyunda bilinen dev markaların internet sitelerini birebir kopyaladığı tespit edildi. Bu sahte siteler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle vatandaşları mağdur eden şüpheli grubun, elde ettikleri suç gelirlerini izini kaybettirmek için karmaşık bir sistem kurduğu anlaşıldı.

KİRLİ PARA KAPALIÇARŞI’DA ALTIN OLMUŞ

MASAK tarafından yapılan detaylı analizler, vurgunun boyutunu ve paranın izlediği yolu deşifre etti. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların; paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarıldığı saptandı. Şebekenin, yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirini, "altın alım-satımı" yapılmış gibi göstererek yasal sisteme dahil etmeye çalıştığı (kara para akladığı) ortaya çıktı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen devasa bir servete de darbe indirildi. Soruşturma kapsamında; 1 döviz bürosu, 13 konut ve 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere, toplamda 120 milyon lira değerindeki taşınmaz ve araca el konuldu.